禁止事項の具体事例

一般 2019/ 02/ 17

いつもお世話になっております
クラウドエンジェルの事務局の島田です

詐欺事件を予防するために、全案件に本人確認を行っております。
しかしながら、本人確認書類を提出していながらも、詐欺事件に発展しかねない人物がいます。

次のような連絡などがありましたら、即退会処理をさせていただきます。

【投資家・起業家 両方】

  • 本人確認書類とあまりに乖離した情報があった場合
  • 詐欺などの事件性を感じた場合

【投資家】

  • 起業家へ契約前に送金(とくに海外 シンガポール、ベトナム、フィリピンが多い)への指示を起業家へおこなう

【連絡無しでも強制退会処理を行う場合】

  • 本人が登録していない。会社で登録しているなど。
  • 海外在住(過去の詐欺事件の経緯からNGとする)
  • 本人確認書類を提出しない

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禁止事項の具体事例

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投資家が、起業家へ金銭を要求する事案があります。詐欺事件に発展する可能性が高いため、利用者様から報告がありましたら強制的に退会処理をさせていただきます。

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