禁止事項の具体事例

一般 2019/ 02/ 17

いつもお世話になっております
クラウドエンジェルの事務局の島田です

詐欺事件を予防するために、全案件に本人確認を行っております。
しかしながら、本人確認書類を提出していながらも、詐欺事件に発展しかねない人物がいます。

次のような連絡などがありましたら、即退会処理をさせていただきます。

【投資家・起業家 両方】

  • 本人確認書類とあまりに乖離した情報があった場合
  • 詐欺などの事件性を感じた場合

【投資家】

  • 起業家へ契約前に送金(とくに海外 シンガポール、ベトナム、フィリピンが多い)への指示を起業家へおこなう

【連絡無しでも強制退会処理を行う場合】

  • 本人が登録していない。会社で登録しているなど。
  • 海外在住(過去の詐欺事件の経緯からNGとする)
  • 本人確認書類を提出しない

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